УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Протокол № 3-2007 от «19» марта 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Москва, 2007

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее - «Общество») устанавливает функции и порядок взаимодействия с органами Общества Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее - «Комитет по кадрам и вознаграждениям» или «Комитет»).
1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.
1.3. Комитет должен состоять только из членов Совета директоров, не являющихся исполнительными директорами Общества. Комитет должен возглавляться независимым директором.

2. Функции Комитета

2.1. В функции Комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета; 
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций; 
- определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- утверждение членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) или полномочий всего состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с членом коллегиального исполнительного органа Общества;
- принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с членом коллегиального исполнительного органа Общества;
- дача согласия на совмещение членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) должностей в органах управления других организаций.
Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам компетенции Совета директоров.
2.2. Комитет определяет дополнительные критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества. 
2.3. Комитет определяет дополнительные критерии подбора кандидатур единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества.
2.4. Комитет рассматривает и выносит на одобрение Совета директоров кадровую политику Общества, в том числе вопросы оплаты и стимулирования труда работников Общества.
Комитет разрабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей основных структурных подразделений, филиалов и представительств Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности.
Члены Комитета не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.
2.5. Комитет осуществляет постоянный мониторинг соответствия критериев и политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда.
2.6. Комитет проводит регулярную оценку деятельности единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа.
2.7. Комитет вправе рассматривать и выносить на утверждение Совета директоров программы долгосрочного вознаграждения работников Общества, в том числе и связанные с передачей им ценных бумаг Общества.
2.8. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие Совета директоров с:
- исполнительными органами Общества;
- структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества (далее - кадровая служба).

3. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества

3.1. Исполнительные органы обязаны предоставлять Комитету необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, не ограничиваясь ответами на запросы Комитета или его членов, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4. Взаимодействие Комитета со структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества

4.1. Комитет совместно с кадровой службой Общества осуществляет предварительную оценку кандидатур на должность Вице-Президентов, главного бухгалтера, финансового директора Общества.
4.2. Комитет совместно с кадровой службой Общества предварительно утверждает формы и размеры вознаграждения и компенсаций Вице-Президентов, главного бухгалтера, финансового директора Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение).